法人・企業様向け調査

企業間のトラブル・従業員による不正の立証及び証拠撮り・取引先信用調査など、企業様からのあらゆるご要望にお答えするとともに、企業様が抱える問題解決のお手伝いを全力でします。

雇用調査・勤務実態・素行調査

  • 採用人物に関する身元調査(学歴・職歴・家族構成等)
  • 社員の勤務実態調査(素行調査)
  • 従業員、役員による不審な動きの行動確認
  • 休職中の社員の行動確認
  • 外回り社員の立ち寄り先の確認調査
  • 反社会勢力との関係の有無
  • 社員の接触者の確認及び写真撮影
  • 接触者との会話の確認及び録音
  • 接触者の身元の確認
  • 離職者の居住先及び勤務先確認
  • 社員の離職者及び競合他社との接触確認
  • 金銭に関わる問題確認
  • 社内不倫の調査
  • 労災の不正請求調査及び証拠収集
  • 経費の不正請求調査及び証拠収集
  • その他の調査

取引先の実態及び経営者の調査

  • 取引先の実態確認
  • 取引先経営者の信用調査
  • 金銭関わる取引先の状態確認
  • 取引先の反社会勢力との関係の有無
  • その他の調査

その他の調査

  • 社内に仕掛けられている盗聴器の有無の確認から回収
  • 不審人物の洗い出しから、身元確認
  • 会社への嫌がらせ等の証拠収集及び犯人特定
  • 社員による横領の確認及び証拠収集

従業員の不正を暴く調査、会社への営業報告が事実であるのか?商品の転売等はおこなっていないか?経費を個人的に使用はないか?外勤営業者の仕事の放棄はないか?競争相手との接触、引き抜きにあっていないか?などこのまま野放しには出来ない問題の証拠収集を行います。

過去の事例

1|商品を他店に売りに行く従業員の証拠収集

ご依頼者は店舗の経営者、店舗の商品が頻繁になくなっているの気づいてため、事実解明のための調査。まず商品がなくなっていた日の従業員の特定から数名を素行調査(行動調査)することになった。数名の中の一人が勤務中に車のトランクに段ボールを積んでいるのを確認し尾行を開始する。従業員は同じ業種で買い取りを行っている他店に入ると段ボールを持ち込んだ。店内にて勤務先の商品を買い取りしてもらう従業員を確認、その後の調査でも1週間に1~2度買い取りに出す従業員が確認出来た。

2|従業員が競合他社の人物と接触~会話の録音から接触者の写真撮影

従業員が最近会社を辞めようとしているとの噂のあり、そんな中同業他社の人物と接触するとの情報のもと従業員の素行調査(行動調査)をおこなった。従業員は同業他社の人物と接触後飲食店に入る、調査員は隣席に移動し会話内容の確認及び録音をおこなった。その結果、従業員は辞めたあと1カ月間の期間をあけてから同業他社に入社することがわかり、また顧客情報などを会話の中で確認出来た。

3|従業員による労災の休業補償の不正受給の証拠収集

数か月前に勤務中に怪我をして労災にて休業補償を受けている従業員の素行調査(行動調査)をおこないました。従業員いわくまだ足が痛み力が入らず歩くのもままならなく病院に通っていて休むようにと言われているとのことでした。素行調査の結果、犬を飼っている従業員は毎朝決まった時間に1時間ほど散歩に行き、その後パチンコ店に出入りしている事が確認出来ました。また休日は子どもと近くの公園で遊ぶ姿などを確認した結果、従業員は普通に歩行したり走ったりするのが確認出来ました。

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